Prokuratura Spezial in Montenegro hat am Morgen mitgeteilt, dass der Besitzer der Firma Rokshped Auto Qendra, Sander Stanaj, der nicht für die montenegrinischen Behörden erreichbar ist, und der ehemalige Beamte der Nationalen Sicherheitsagentur in diesem Land, Dushko Golluboviq, verdächtigt werden, Montenegro Schäden in Höhe von mindestens 18,2 Millionen Euro verursacht zu haben, wie Radio Evropa e Lirë berichtet.
Die gesammelten Beweise legen starke Verdachtsmomente nahe, dass die Verdächtigen und unbekannte Personen Teil einer organisierten kriminellen Organisation sind, sagte die Prokuratura.
Laut der Mitteilung haben sie der kriminellen Organisation einen unerlaubten Gewinn von 18,2 Millionen Euro sichergestellt, zu Lasten Montenegros, indem sie während der Jahre 2020 und 2021 mindestens 23.580 Packungen Zigaretten ohne Zoll, Steuern und Abgaben konfiszieren ließen.
Ihr Ziel war es, Zigaretten ohne Zoll von der Zollfreizone des Hafens von Tivat in die Länder Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien und Italien zu transportieren und sie dort zu verkaufen.
Im Rahmen einer Aktion gegen den Zigarettenkontraband, hat die Spezialpolizei Montenegros am Vortag das Anwesen der Familie Stanaj im Viertel Stari Aerodrom in Podgorica durchsucht.
Diese Familie ist Besitzer der Firma Rokshped.
Rokshped ist eine der größten Unternehmen in Montenegro.
Seit 1992 ist sie für den Import und Export von Zigaretten registriert und ist die einzige autorisierte Importeurin einer großen Anzahl bekannter Zigarettenmarken in Montenegro.
Zuvor hat diese Firma auch mit dem Handel mit Benzin und seinen Derivaten gehandelt, aber diesen Geschäftsbereich hat sie an die russische Firma Lukoil für 26,5 Millionen Euro verkauft.
Die Firma beschäftigt sich auch mit der Verbreitung von Druckwaren.
Sander Stanaj ist Besitzer der Firma Rokshped Auto Qendra, die eine autorisierte Distributrin von Marken wie Volkswagen, Audi und anderen ist.
Am selben Tag, als die Wohnungen der Familie Stanaj durchsucht wurden, hat die Polizei, auf Befehl der Prokuratura Spezial, auch den ehemaligen Direktor von Rokshped, Prokopije Periq, und sechs weitere Personen verhaftet.
Den sieben Verdächtigen, die verhaftet wurden, wurde die Maßnahme der vorläufigen Festnahme bis zu 72 Stunden nach der Vernehmung angeordnet.
Gegen sie, sowie gegen Golluboviq, der bereits früher inhaftiert war, und sieben weitere Personen, die auf der Flucht oder nicht erreichbar für die staatlichen Behörden sind, wurden Strafanzeige erstattet, unter den Verdachtsmomenten des Aufbaus einer kriminellen Organisation und des Zigarettenkontrabands.
Unter den Verdächtigen, die nicht erreichbar sind, sind auch Sander Stanaj, sein Bruder Nua, der Direktor von Rokshped, und Andrija Petanoviq, der Besitzer bekannter Apotheken in Podgorica.
Die Prokuratura Spezial hat vorgeschlagen, dass Haftbefehle gegen die auf der Flucht befindlichen Personen erlassen werden.
Daher wurden die Verdächtigen und die mit ihnen verbundenen Personen zu einem Finanzprüfungsverfahren herangezogen, und die Prokuratura Spezial hat ihnen den Zugriff auf unversteckte Vermögenswerte untersagt.
Laut der Mitteilung wurde auch den Finanzinstituten befohlen, die Zahlungen von den Konten ihrer Kunden zu blockieren.
