Eine 72-jährige Frau, Besitzerin einer Wechselstube, wurde von der Polizei strafrechtlich verfolgt, nachdem sie beschuldigt wurde, beträchtliche Summen von Geldern, die Kunden in ihrem Geschäft für Zwecke der Schwarzarbeit eingezahlt hatten, nicht deklariert zu haben.
Laut dem offiziellen Bericht der Polizei wurden im Besitz der Staatsbürgerin E. K. unverzeichnete Transaktionen festgestellt, bei denen verschiedene Personen Gelder eingezahlt hatten, um sie für Zwecke der Schwarzarbeit mit hohen Zinsen zu verwenden, außerhalb des Bankensystems und ohne rechtliche Überwachung.
Während des Kontrollbesuchs in den Räumen dieses Unternehmens wurde eine vorbeugende Beschlagnahme von 500.000 Euro vorgenommen, die verdächtig sind, durch kriminelle Aktivitäten in der informellen Finanzwelt und Zinsenvergabe erzielt worden zu sein.
Die Ermittlungen setzen sich fort, um die Identifizierung weiterer Personen zu ermöglichen, die in diesem Aktivitätskreis involviert sind, mit dem Ziel, die vollständige Dokumentation ihrer verdächtigen Aktivitäten und die Einleitung von strafrechtlichen Verfahren zu ermöglichen.
Der Polizeibericht:
Direktion der Polizei Tirana
Der Polizeieinsatz “Hidden Funds” ist abgeschlossen.
Sie hat keine Gelder deklariert, die von verschiedenen Personen in ihrem Wechselstube (exchange) eingezahlt wurden, um sie für Zwecke der Schwarzarbeit mit hohen Zinsen zu verwenden, wurde strafrechtlich verfolgt.
Etwa 500.000 Euro, die verdächtig sind, durch kriminelle Aktivitäten erzielt worden zu sein, wurden beschlagnahmt.
Als Ergebnis einer Ermittlung, die von der Abteilung für die Ermittlung und Aufdeckung von Geldwäsche und kriminellen Vermögenswerten der Polizeidirektion Tirana und von der Staatsanwaltschaft Tirana initiiert wurde, wurde der Polizeieinsatz “Hidden Funds” abgeschlossen, bei dem die Staatsbürgerin E. K., 72 Jahre alt, strafrechtlich verfolgt wurde.
In den Räumen dieses Unternehmens, laut den Beweisen, die gesammelt wurden, wurden Gelder von verschiedenen Personen unverzeichnet eingezahlt, um sie für Zwecke der Schwarzarbeit mit hohen Zinsen zu verwenden, außerhalb des Bankensystems.
Die Arbeit setzt sich fort, um die Identifizierung weiterer Personen zu ermöglichen, die in diesem kriminellen Aktivitätskreis involviert sind, mit dem Ziel, die vollständige Dokumentation ihrer verdächtigen Aktivitäten und die Einleitung von strafrechtlichen Verfahren zu ermöglichen.
Die Ermittlungsakten wurden der Staatsanwaltschaft Tirana vorgelegt, um weitere Maßnahmen zu ergreifen.
