Ein Schaden in Höhe von 94 Millionen Euro wurde durch 15 Unternehmen verursacht, die mit der Familie Kërmzov aus Strumica in Verbindung stehen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden auch 23 Personen befragt, darunter vier Buchhalter und acht Inspekteure der DAP.
Ein Video zeigt, wie die Familie Kërmzov durch den Rückzahlungsantrag an den Staat 94 Millionen Euro “herunterschlucken” musste.
“Sie haben fiktive Kauf- und Verkaufsvereinbarungen für unbewegliche Vermögenswerte abgeschlossen, die überhaupt nicht in der Besitzung der Gesellschaft standen, die sie verkauft hat. Sie haben dieselben Flächen mehrmals untereinander verkauft, mit enormen Preisen. Ein Quadratmeter kostete zwischen 4.000 und 20.000 Euro. Falsche Lieferungen und Zerstörung von Baumaschinen”, sagte Verica Berzhecka Kërsteva, die Staatsanwältin.
Die Gesellschaft, die die unbewegliche Vermögenswerte über DAP kauft, fordert nun von der TVSH den Staat auf, die Rückzahlung zu leisten, und hat in diesem Zusammenhang 30 Millionen Euro eingefroren.
“Mit dem erhaltenen Rückzahlungsbetrag haben sie Kreditfähigkeit nachgewiesen, haben Kredite aufgenommen, haben diese bezahlt, haben Gebäude errichtet… Es ist schwierig, die Art und Weise der Operationen und die Verbindungen zu erkennen, da sie falsche Dokumente verwendet haben”, sagte Verica Berzhecka Kërsteva, die Staatsanwältin.
“Graben, graben und es gibt kein Ende”, sagte der Generalstaatsanwalt Lupço Kocevski bei einer Pressekonferenz, betonte dabei, dass dieser Fall einer der umfangreichsten ist.
“Wir sind auf die Fälle konzentriert, in denen der Schaden am größten ist. Die Ermittlungen umfassen die Zeit von 2019 bis 2024 und die Staatsanwaltschaft warnt vor einer möglichen Erweiterung”, betonte Verica Berzhecka Kërsteva, die Staatsanwältin.
Alles, was in den Unternehmen des informellen Königs der Textilindustrie in Besitz ist, ist verloren gegangen, und es ist noch unklar, ob es genügen wird, um den Schaden zu decken.
