Die Polizei des Landes hat bekannt gegeben, dass sie die geheime Operation “Hidden Funds” abgeschlossen hat.
Im Rahmen der Aktion seien 500.000 Euro beschlagnahmt worden, die als Verdienst aus kriminellen Aktivitäten angesehen werden, berichtet Telegrafi.
“Die Beteiligten haben keine Angaben über die Höhe der Gelder gemacht, die von verschiedenen Personen in das Konto eingezahlt wurden, um sie für eine gewinnbringende Geldwäsche zu verwenden. Als Ergebnis einer Untersuchung, die von der Abteilung für die Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten der Polizei in Tirana und von der Prokuratur in Tirana initiiert wurde, wurde die Operation “Hidden Funds” abgeschlossen. Im Zuge dieser Operation wurde die Staatsbürgerin E. K., 72 Jahre alt, strafrechtlich verfolgt”, heißt es in der Mitteilung.
Es wird auch angegeben, dass in dem Konto, das in Besitz der Staatsbürgerin ist, laut den gesammelten Beweisen Gelder von verschiedenen Personen eingezahlt wurden, um sie für eine gewinnbringende Geldwäsche zu verwenden, außerhalb des Bankensystems.
“Die Arbeit zur Identifizierung weiterer Personen, die an diesem kriminellen Aktivitäten beteiligt sind, wird fortgesetzt, um die vollständige Dokumentation ihrer Aktivitäten und die Einleitung von Strafverfahren zu ermöglichen. Die Ermittlungsakten wurden der Prokuratur in Tirana übergeben, um weitere Maßnahmen zu ergreifen”, heißt es in der Mitteilung.
