Die Polizei von Tirana hat einen 72-jährigen Mann strafrechtlich verfolgt, nachdem er beschuldigt wurde, nicht die Einnahmen aus den von verschiedenen Personen in sein Konto eingezahlten Beträgen (Exchange) deklariert zu haben, die zum Zweck der Geldwäsche mit einem Prozentsatz verwendet werden sollten.
Laut der Polizei wurden im Rahmen dieser Operation etwa 500.000 Euro beschlagnahmt.
Gleichzeitig wird weitergearbeitet, um die anderen Personen zu identifizieren, die an diesem kriminellen Aktivität beteiligt waren, um ihre Aktivitäten vollständig zu dokumentieren und sie vor Gericht zu stellen.
Die Polizeinachricht:
Die Direktion der Polizei von Tirana
Die Polizeioperation “Hidden Funds” ist abgeschlossen.
Der Besitzer des Kontos, der nicht die Einnahmen aus den von verschiedenen Personen in sein Konto eingezahlten Beträgen deklariert hat, die zum Zweck der Geldwäsche mit einem Prozentsatz verwendet werden sollten, wurde in Freiheit gelassen.
Etwa 500.000 Euro, die als Verdienst aus kriminellen Aktivitäten angesehen werden, wurden beschlagnahmt.
Als Ergebnis einer Untersuchung, die von der Abteilung für die Ermittlung und Aufdeckung von Geldwäsche und kriminellen Vermögenswerten der Polizei von Tirana und von der Staatsanwaltschaft von Tirana initiiert wurde, wurde die Operation “Hidden Funds” abgeschlossen.
Im Rahmen dieser Operation wurde der 72-jährige Bürger E. K. strafrechtlich verfolgt.
In seinem Konto, wie die Beweise zeigen, wurden ungedeckte Beträge von verschiedenen Personen eingezahlt, die zum Zweck der Geldwäsche mit einem Prozentsatz verwendet werden sollten, außerhalb des Bankensystems.
Gleichzeitig wird weitergearbeitet, um die anderen Personen zu identifizieren, die an diesem kriminellen Aktivität beteiligt waren, um ihre Aktivitäten vollständig zu dokumentieren und sie vor Gericht zu stellen.
Die Ermittlungsakten wurden der Staatsanwaltschaft von Tirana übergeben, um weitere Schritte zu unternehmen.
