Der Prokuratur der besonderen Kammern gegen Korruption und organisiertes Verbrechen hat die Ermittlungen gegen Jusel Mici und Mendim Domi abgeschlossen und den Fall an das Gericht weitergeleitet.
Im Ergebnis des Gerichtsverfahrens hat die besondere Kriminalkammer in erster Instanz mit den Richterinnen Etleva Deda, Flora Hajredinaj und Rudina Palloj in der Besetzung, Jusel Mici zu 8 Jahren Haft und Mendim Domi zu 7 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt.
Mici wird vorgeworfen, den Aufbau eines strukturierten kriminellen Netzwerks, Computerbetrug, Geldwäsche und die Reinigung von Produkten krimineller Aktivitäten betrieben zu haben.
Domi wird vorgeworfen, in Zusammenarbeit mit Mici, Computerbetrug, Teilnahme an einem strukturierten kriminellen Netzwerk, Geldwäsche und die Reinigung von Produkten krimineller Aktivitäten begangen zu haben.
Der Computerbetrug war mit massiven Investitionen in Briefe mit Wert und Kryptowährungen verbunden. Die kriminellen Aktivitäten wurden über fiktive Gesellschaften (Capitalcom Investment, Direct Coin Limited, Lead Secure Ltd, Finex Group Ltd, Futurus X OU, Luxor, Mm Consulting S.R.S.S. und andere) durchgeführt, die für den Umsatz von Geldern eingesetzt wurden.
Diese Gesellschaften wurden für die kriminellen Aktivitäten eingesetzt, indem sie ausländische Konten eröffneten, Internetseiten betrieben, die die Aktivitäten bewarben, und Call-Center in Italien und Albanien einsetzten, um mit Opfern Kontakt aufzunehmen und sie zu überzeugen, an falschen Investitionsprogrammen teilzunehmen.
Die Täter boten den Opfern an, beträchtliche Summen Geldes in Online-Überweisungen auf die ausländischen Konten der Gesellschaften zu überweisen. Sobald diese Summen von den Opfern überwiesen wurden, wurden sie von dem kriminellen Netzwerk konvertiert und in Kryptowährungen umgewandelt.
Der wirtschaftliche Schaden, der durch die kriminellen Aktivitäten verursacht wurde, beträgt 3 Millionen Euro. Es gibt jedoch Zweifel, dass dieser Schaden viel höher ist, da viele Opfer die kriminellen Aktivitäten nicht gemeldet haben.
